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28 2020-04

川投能源召開2019年度董監事會

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川投能源召開2019年度董監事會1
川投能源召開2019年度董監事會2

4月24日上午,川投能源2019年度董事會在川投大廈2311會議室召開,川投集團黨委書記、董事長、川投能源董事長劉體斌召集并主持會議,會議采用現場與通訊結合方式召開。川投集團黨委副書記、副董事長、總經理、川投能源董事李文志,獨立董事盛毅、姚國壽、徐天春,川投能源黨委書記、董事、總經理楊洪,董事毛學工出席現場會議,獨立董事王秀萍、董事趙志超以通訊方式參加會議并行使表決權。川投集團總會計師、川投能源監事會主席鄭世紅,監事倪莎、王靜軼、李紅、魏華,川投能源黨委副書記、工會主席楊超龍,黨委委員、紀委書記、總法律顧問冉蘭平,黨委委員、副總經理楊平,黨委委員、財務總監劉好,董事會秘書龔圓列席會議。

會議集中審議了《2019年度董事會工作報告》《2019年度總經理工作報告》《2020年度生產經營及財務預算報告》《修訂<公司章程>及其附件》《召開2019年度股東大會》等22項提案報告,聽取了《2019年董事會決議執行情況的報告》等4項非審議報告。與會董事一致同意通過上述提案報告,并按規定將相關提案提交2019年度股東大會審議。

董事長劉體斌先生代表川投能源對各位董事、監事過去一年對公司的關心和厚愛表示誠摯感謝,2019年,在經濟下行壓力持續加大的情況下,在廣大股東和各位董事不離不棄的陪伴支持下,川投能源經營團隊精誠團結、奮楫拼搏,認真推進落實董事會各項決策部署,較好地完成了年度目標任務。2020年,面對新冠肺炎疫情對企業經營發展帶來的諸多不利和不確定因素,真誠希望廣大股東和各位董事能夠一如既往的關注、關心、支持、陪伴川投能源的發展。公司也將持續秉承股東利益最大化和企業價值最大化的原則,抓好常態化疫情防控和企業經營發展,鞏固穩健經營基本格調,不斷加快自身改革創新和轉型升級步伐,以優異的成績回報股東!

劉體斌強調,公司要根據本次會議精神,統籌做好年度股東大會籌備工作,進一步做實做細重大提案報告的科學論證與材料支撐,嚴格按照規定開展信息披露工作,不斷提高公眾上市公司的公開透明度和運作規范性。劉體斌希望公司全體董監高能夠認真學習新《證券法》條例,嚴格遵守法律約束,保護好全體投資者特別是中小股東的合法利益。

會后,川投能源2019年度監事會在川投大廈2309會議室召開,會議審議通過了《2019年度監事會工作報告》《關于對2019年度利潤分配預案審核意見的提案報告》等19項提案報告。

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